一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式：2018年04月08日，電子郵件。
2、 會議召開時間：2018年04月19日
3、 會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式：現場
5、 會議主持人：監事會主席羅四維先生
6、 召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會議的監事（包括委托出席的監事人數）共3人，缺席本次監事會會議的監事共0人。
委托他人出席的監事姓名為朱愛霞，不能親自出席會議的原因為出國，受托監事戴天姣出席監事會。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2017年度監事會工作報告》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2017年度監事會工作報告》。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《公司2017年年度報告》
1、議案內容
《公司2017年年度報告》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度報告》（公告編號：2018-020）。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《公司2017年年度報告摘要》
1、議案內容
《公司2017年年度報告摘要》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-021）。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《公司2017年度財務決算報告》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2017年度財務決算報告》。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
1、議案內容
《公司2017年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度利潤分配預案》（公告編號：2018-022）。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《公司2018年度財務預算方案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2018年度財務預算方案》。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
1、議案內容
《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-023）。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議。




北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會
2018年4月20日