一、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
1、董事長、副董事長、高級管理人員換屆選舉和聘任情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第一次會議于2018年4月2日審議并通過：
選舉謝江先生為第二屆董事會董事長、王淑儉先生為第二屆董事會副董事長，任期與第二屆董事會一致。
聘任程剛先生為公司總經理、趙力明女士為公司副總經理兼市場總監、王淑儉先生為董事會秘書兼財務總監、楊錚先生為設計總監、楊偉勤先生為設計總監、楊欣先生為項目總監，任期與第二屆董事會一致。
本次會議召開12日前以電子郵件方式通知全體董事，實際到會董事5人。到會人持有公司股份33,558,000股，占股份總數的66.45%，會議由謝江主持。
以上決議表決情況為：
5票同意、0票反對、0票棄權。
2、監事會主席換屆選舉情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆監事會第一次會議于2018年4月2日審議并通過：
選舉羅四維先生為第二屆監事會主席，任期與第二屆監事會一致。
本次會議召開12日前以電子郵件方式通知全體監事，實際到會監事3人。到會人持有公司股份1,888,000股，占股份總數的3.74%，會議由羅四維主持。
以上決議表決情況為：
3票同意、0票反對、0票棄權。
（二）被任免董監高的基本情況
該選舉董事長謝江先生持有公司股份19,144,000股，占股份總數的37.91%；
該選舉副董事長及聘任董事會秘書、財務總監王淑儉先生持有公司股份7,580,000股，占股份總數的15.01%；
該選舉監事會主席羅四維先生持有公司股份40,000股，占股份總數的0.08%；
該聘任總經理程剛先生持有公司股份5,570,000股，占股份總數的11.03%；
該聘任副總經理、市場總監趙力明女士持有公司股份680,000股，占股份總數的1.35%；
該聘任設計總監楊錚先生持有公司股份584,000股，占股份總數的1.16%；
該聘任設計總監楊偉勤先生持有公司股份120,000股，占股份總數的0.24%；
該聘任項目總監楊欣先生持有公司股份728,000股，占股份總數的1.44%；
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司2016年12月30日發布的《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》，按照相關監管要求，公司董事會核查了全體高級管理人員是否存在被列入失信被執行人名單及被聯合懲戒對象名單的情形，經全國法院失信被執行人信息查詢系統（http://shixin.court.gov.cn/）、全國法院被執行人信息查詢系統（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中國（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢，截止本公告日，公司全體董事、監事及高級管理人員不存在被列入失信被執行人名單及被執行聯合懲戒的情況。
（三）任命/免職的原因
公司董事長、副董事長、監事會主席及高級管理人員換屆選舉和聘任。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
（一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響
此次換屆選舉未導致公司董事會、監事會成員人數低于法定最低人數，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
（二）對公司生產、經營上的影響
此次換屆選舉未對公司生產、經營產生不利影響。
三、備查文件目錄
（一）《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》；
（二）《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》。






北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年4月2日