一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2018年03月21日，電子郵件。
2、會議召開時間：2018年04月02日
3、會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式：現場
5、會議召集人：董事長謝江先生
6、會議主持人：董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《關于選舉北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會選舉謝江先生為第二屆董事會董事長，選舉王淑儉先生為第二屆董事會副董事長，任期與第二屆董事會任期一致。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于任命北京清水愛派建筑設計股份有限公司高級管理人員的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會任命程剛先生為總經理，任命趙力明女士為副總經理、市場總監，任命王淑儉先生為董事會秘書、財務總監，任命楊錚先生、楊偉勤先生為設計總監，任命楊欣先生為項目總監，以上高級管理人員任期與第二屆董事會一致。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于注銷北京清水愛派建筑設計股份有限公司江西分公司的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，因經營發展的需要，公司擬注銷北京清水愛派建筑設計股份有限公司江西分公司。內容詳見公司于2018年04月02日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于注銷分公司的公告》（公告編號：2018-017）。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年04月02日