一、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2018年第一次臨時股東大會于2018年3月21日審議并通過：
選舉謝江先生、王淑儉先生、程剛先生、趙力明女士、楊錚先生為公司第二屆董事會董事，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。
本次會議召開15日前以公告方式通知全體股東，實際到會股東13人。到會人持有公司股份36,986,000股，占股份總數的73.23%，會議由謝江先生主持。
以上決議表決情況為：
同意股數36,986,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00％；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00％。
（二）被任免董監高的基本情況
該任命董事謝江先生持有公司股份19,144,000股，占公司股本的37.91%;
該任命董事王淑儉先生持有公司股份7,580,000股，占公司股本的15.01%;
該任命董事程剛先生持有公司股份5,570,000股，占公司股本的11.03%;
該任命董事趙力明女士持有公司股份680,000股，占公司股本的1.35%;
該任命董事楊錚先生持有公司股份584,000股，占公司股本的1.16%。
（三）任命/免職的原因
第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司選舉第二屆董事會成員，經公司核查，謝江先生、王淑儉先生、程剛先生、趙力明女士、楊錚先生不存在被列入失信被執行人名單、被執行聯合懲戒的情形，也不存在按照法律和監管要求不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
（一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響
此次換屆選舉未導致公司董事會成員低于法定最低人數，符合 《公司法》及《公司章程》之相關規定。
（二）對公司生產、經營上的影響
按照《公司法》及《公司章程》的規定，本次變動屬正常換屆選 舉，保證了公司董事會工作的正常開展，未對公司生產、經營產生不 良影響。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議。






北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年3月21日