一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2018年02月22日，電子郵件。
2、會議召開時間：2018年03月05日
3、會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式：現場
5、會議召集人：董事長謝江先生
6、會議主持人：董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2018年度日常性關聯交易的預計方案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議通過《公司2018年度日常性關聯交易的預計方案》。內容詳見公司于2018年03月05日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《2018年度日常性關聯交易預計公告》（公告編號：2018-008）。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關聯交易事項，關聯董事謝江先生、趙力明女士回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》。內容詳見公司于2018年03月05日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》（公告編號：2018-006）。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》。內容詳見公司于2018年03月05日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》（公告編號：2018-007）。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關于提名北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會董事候選人的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司第一屆董事會將于2018年4月1日任期屆滿，需進行新一屆董事會的換屆選舉工作，現提名謝江、王淑儉、程剛、趙力明、楊錚為第二屆董事會董事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過本議案之日起計算。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第一屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會提請召開公司2018年第一次臨時股東大會。內容詳見公司于2018年03月05日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《2018年第一次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2018-009）。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議；
（二）《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》；
（三）《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年03月05日