一、 會議召開情況
2017年8月17日，北京清水愛派建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議在公司會議室以現場方式召開。會議審議通過了《關于公司2017年半年度權益分派預案的議案》，現將相關事宜公告如下。
二、 利潤分配方案
根據公司《2017年半年度報告》(未經審計)，截至2017年6月30 日，公司資本公積為38,013,132.86元（全部為公司股東溢價增資所形成的資本公積），未分配利潤為17,550,428.20 元。
結合公司當前實際經營、現金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續發展，同時兼顧對投資者的合理回報，根據《公司章程》的規定，公司擬進行權益分派,公司擬以現有總股本25,252,000 股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股（其中以公司股東溢價增資所形成的資本公積每10股轉增10股，不需要納稅；以其他資本公積每10股轉增0股），共計轉增25,252,000 股；以未分配利潤向全體股東每10股派1.00元人民幣現金（含稅），共計派送現金2,525,200.00元。個人股東承擔的個人所得稅由公司代扣代繳，剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。本次權益分派后公司總股本增至 50,504,000股，公司原股東的持股比例保持不變，方案實施完畢后的總股本和股權結構,最終以中國證券登記結算有限公司確認為準。
本次轉增后，公司注冊資本將增加至50,504,000.00元，需修改《公司章程》中的注冊資本及股份總數等相關條款。公司股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅（2015）101號）等相關規定執行。
本次權益分派預案符合《公司法》、《公司章程》、《企業會計準則》等規定。
三、 審議及表決情況
《公司2017年半年度權益分派預案》經公司2017年8月17日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過。根據《公司章程》及有關法律法規，《公司2017年半年度權益分派預案》，尚須提交公司股東大會審議，最終方案以股東大會審議結果為準。
本預案擬于2017年第一次臨時股東大會審議通過后2個月內實施。
四、 其他
本次權益分派方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。本次權益分派方案尚須經公司股東大會審議批準確定，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、 備查文件
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年8月18日