一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2016年3月18日，電子郵件。
2、會議召開時間：2016年3月31日
3、會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式：現場
5、會議主持人：監事會主席董凌宇先生
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會議的監事（包括委托出席的監事人數）共3人，缺席本次監事會決議的監事共0人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2015年度監事會工作報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度監事會工作報告》。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。    
（二）審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度財務報表審計報告》。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。    
（三）審議通過《公司2015年年度報告》議案
1. 議案內容
《公司2015年年度報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告》（公告編號：2016-005）。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
1. 議案內容
《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告摘要》（公告編號：2016-006）。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《公司2015年度財務決算報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度財務決算報告》。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度利潤分配方案》。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《公司2016年度財務預算方案》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2016年度財務預算方案》。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》議案
1. 議案內容
《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》（公告編號：2016-010）。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
1. 議案內容
《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》（公告編號：2016-011）。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提名公司核心員工的議案》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《關于提名公司核心員工的議案》。
監事會認為：顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶等共計25名公司員工經過了董事會提名、征得本人同意并向全體員工公示和征求意見等程序符合相關規定，且認定該25名員工為公司核心員工將有助于公司業務的發展，有利于激發公司員工工作積極性，提高公司團隊凝聚力，因此同意認定該25名員工為公司核心員工。
2. 議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議