一、 會議召開基本情況
北京清水愛派建筑設計股份有限公司（下稱“公司”）于2017年7月3日10:00在公司會議室召開2017年第二次職工代表大會，會議由劉秀澤主持，本次職工代表大會應到職工代表40人，實到40人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
大會決定免去劉小鳳女士第一屆監事會職工代表監事的職務，任命戴天姣女士為第一屆監事會職工代表監事，任職期限自職工代表大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
　　上述任免事項已于2017年6月28日向公司全體員工公示并征求意見，全體員工均對上述任免事項無異議。
二、會議議案情況
公司職工代表一致表決同意通過《關于任免公司第一屆監事會職工代表監事的議案》
1.議案內容
免去劉小鳳女士第一屆監事會職工代表監事的職務，任命戴天姣女士為第一屆監事會職工代表監事，任職期限自職工代表大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
戴天姣，女，1986年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，煙臺大學建筑學專業本科學歷。2010年7月10日至2011年6月30日任山東圣凱建筑設計咨詢有限公司職員；2011年7月20日至2015年3月31日任北京清水愛派建筑設計有限公司助理建筑師；2015年4月1日至2017年6月21日任北京清水愛派建筑設計股份有限公司助理建筑師；2017年6月22日至今任北京清水愛派建筑設計股份有限公司市場部經理。
2. 議案表決結果：
同意票40票，反對票0票，棄權票數0票。
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年第二次職工代表大會決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年7月5日