一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式：2017年4月24日，電子郵件。
2、 會議召開時間：2017年5月5日
3、 會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式：現場
5、 會議召集人：董事長謝江先生
6、 會議主持人：董事長謝江先生
7、 召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一） 審議通過《關于公司設立河北分公司的議案》
1、 議案內容
根據相關法律、法規、《公司章程》等相關規定，因經營發展的需要，擬在河北省唐山市設立北京清水愛派建筑設計股份有限公司河北分公司。內容詳見公司于 2017 年 5 月 8 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于設立分公司的公告》（公告編號：2017-025）。
2、 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于任命楊欣先生擔任公司項目總監的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，結合公司經營管理現狀及未來發展需要，公司董事會任命楊欣先生擔任公司項目總監職務。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議。




北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年5月8日