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第一屆董事會第十次會議決議公告
2016-03-31
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2016年3月18日,電子郵件。
2、會議召開時間:2016年3月31日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。

二、議案審議情況
(一)審議通過《公司2015年度總經理工作報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度總經理工作報告》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。    
(二)審議通過《公司2015年度董事會工作報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。    
(三)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務報表審計報告》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(四)審議通過《公司2015年年度報告》議案
1. 議案內容
《公司2015年年度報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告》(公告編號:2016-005)。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(五)審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
1. 議案內容
《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告摘要》(公告編號:2016-006)。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(六)審議通過《公司2015年度財務決算報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務決算報告》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(七)審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
1. 議案內容
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,以及公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求,在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益,現擬定如下分配預案:2015年利潤不分配、不轉增。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(八)審議通過《公司2016年度財務預算方案》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2016年度財務預算方案》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(九)審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》議案
1. 議案內容
《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》(公告編號:2016-010)。
2. 議案表決結果:
同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
根據公司章程規定,關聯董事謝江對本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十)審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
1. 議案內容
《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》(公告編號:2016-011)。
2. 議案表決結果:
同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
根據公司章程規定,關聯董事謝江對本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十一)審議通過《關于提名公司核心員工的議案》
1. 議案內容
公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現,為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工,現擬提名以下員工為公司核心員工:顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶,共計25人。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十二)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1. 議案內容
根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,對《公司章程》的注冊資本、高級管理人員定義、股東大會審議標準、董事會通知方式及監事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發行的股份不享有優先認購權的條款。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十三)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十四)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十五)審議通過《關于修訂<總經理工作細則>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<總經理工作細則>的議案》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(十六)審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十七)審議通過《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》。
1. 議案內容
《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》(公告編號:2016-013)。
2. 議案表決結果:
同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
根據公司章程規定,關聯董事郭紅政對本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十八)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(十九)審議通過《公司關于召開2015年年度股東大會的議案》議案
1. 議案內容
公司董事會提請于2016年4月21日上午9:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2015年年度股東大會,會議通知詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會的通知公告》(公告編號:2016-009)。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年3月31日
jizz国产主播