一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2016年3月18日，電子郵件。
2、會議召開時間：2016年3月31日
3、會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式：現場
5、會議召集人：董事長謝江先生
6、會議主持人：董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2015年度總經理工作報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度總經理工作報告》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。    
（二）審議通過《公司2015年度董事會工作報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。    
（三）審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度財務報表審計報告》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（四）審議通過《公司2015年年度報告》議案
1. 議案內容
《公司2015年年度報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告》（公告編號：2016-005）。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（五）審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
1. 議案內容
《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告摘要》（公告編號：2016-006）。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（六）審議通過《公司2015年度財務決算報告》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度財務決算報告》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（七）審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
1. 議案內容
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，以及公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，現擬定如下分配預案：2015年利潤不分配、不轉增。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（八）審議通過《公司2016年度財務預算方案》議案
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2016年度財務預算方案》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（九）審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》議案
1. 議案內容
《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》（公告編號：2016-010）。
2. 議案表決結果：
同意票4票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
根據公司章程規定，關聯董事謝江對本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
1. 議案內容
《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》（公告編號：2016-011）。
2. 議案表決結果：
同意票4票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
根據公司章程規定，關聯董事謝江對本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于提名公司核心員工的議案》
1. 議案內容
公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現，為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工，現擬提名以下員工為公司核心員工：顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶，共計25人。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1. 議案內容
根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,對《公司章程》的注冊資本、高級管理人員定義、股東大會審議標準、董事會通知方式及監事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發行的股份不享有優先認購權的條款。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十四）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十五）審議通過《關于修訂<總經理工作細則>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《關于修訂<總經理工作細則>的議案》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
（十六）審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十七）審議通過《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》。
1. 議案內容
《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》（公告編號：2016-013）。
2. 議案表決結果：
同意票4票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
根據公司章程規定，關聯董事郭紅政對本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十八）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十九）審議通過《公司關于召開2015年年度股東大會的議案》議案
1. 議案內容
公司董事會提請于2016年4月21日上午9：00，在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2015年年度股東大會，會議通知詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2016-009）。
2. 議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議