本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式：2017年3月10日，電子郵件。
2、 會議召開時間：2017年3月24日
3、 會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式：現場
5、 會議主持人：監事會主席董凌宇先生
6、 召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

（二） 會議出席情況
應出席監事會會議的監事人數共3人,實際出席本次監事會會議的監事共3人，缺席本次監事會決議的監事共0人。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2016年度監事會工作報告》議案
1、 議案內容
公告編號：2017-007
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2016年度監事會工作報告》。
2、 議案表決結果：

同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、 回避表決情況：

本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4、 提交股東大會表決情況：

本議案尚須提交股東大會審議。
（二） 審議通過《公司2016年年度報告》議案
1、議案內容
《公司2016年年度報告》內容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年年度報告》（公告編號：2017-004）。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（三） 審議通過《公司2016年年度報告摘要》議案
1、議案內容
《公司2016年年度報告摘要》內容詳見公司于2017年3月27公告編號：2017-007
日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-005）。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（四） 審議通過《公司2016年度財務決算報告》議案
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2016年度財務決算報告》。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2016年度利潤分配方案》議案
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2016年公告編號：2017-007
度利潤分配方案》，分配方案為：不分配、不轉增。。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（六） 審議通過《公司2017年度財務預算方案》議案
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2017年度財務預算方案》。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關于提名公司核心員工的議案》議案
1、議案內容
公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現，為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工，現提名以下員工為公司核心員工：王鑫、劉晏晏、孫鋒、段浩、胡欣、王貴生、董占國、劉公告編號：2017-007
海、劉黨科、李明陽，共計10人。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（八） 審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》?！侗O事會議事規則》內容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司監事會議事規則》（公告編號：2017-016）。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（九）審議通過《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案 公告編號：2017-007
1、議案內容
《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-014）。
議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會