一、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第一屆董事會第十一次會議于2016年8月18日審議并通過：
免去楊錚先生董事會秘書職務。
任命王淑儉先生為公司董事會秘書，任職期限自2016年8月18日至2018年4月。
本次會議召開10日前以電子郵件方式通知全體董事，實際到會董事5人。到會人持有公司股份19,104,000股，占股份總數的82.91%，會議由董事長謝江先生主持。
以上決議表決情況為：
5票同意，0票反對，0票棄權。
（二）被任免董監高的基本情況
該免職董事會秘書楊錚先生持有公司股份142,000股，占公司股本的0.62%，該免職生效后，楊錚先生任然作為公司高級管理人員繼續擔任設計總監職務。
該任命董事會秘書王淑儉先生持有公司股份4,018,000股，占公司股本的17.44%。
王淑儉簡歷：男，1973年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998年12月至2003年9月任北京清水室內設計有限公司副經理；2003年9月至2004年9月任和熙建筑有限公司副總經理；2004年9月至2008年3月任北京清水愛派建筑設計有限公司副總經理；2008年3月至2015年4月任北京清水愛派建筑設計有限公司總經理；2015年4月至2016年3月任北京清水愛派建筑設計有限公司董事、總經理及財務總監；現任股份公司董事、財務總監。
（三）任命/免職的原因
因公司業務發展及經營管理需要。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
（一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響
上述管理人員任免符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不影響公司董事會（監事會）的成員人數。
（二）對公司生產、經營上的影響
楊錚先生免去董事會秘書職務后，繼續擔任設計總監職務，并能集中精力管理設計業務，對公司生產、經營沒有不利影響。
三、備查文件目錄
《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》