一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2019年4月15日 
2. 會議召開地點：北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01
3. 會議召開方式：現場
4. 發出監事會會議通知的時間和方式：2019年4月4日以電子郵件方式發出。
5. 會議主持人：監事會主席羅四維先生
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《公司2018年度監事會工作報告》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2018年度監事會工作報告》。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《公司2018年年度報告》議案
1.議案內容：
《公司2018年年度報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告》（公告編號：2019-007）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《公司2018年年度報告摘要》議案
1.議案內容：
《公司2018年年度報告摘要》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-008）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2018年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2018年度利潤分配預案》議案
1.議案內容：
《公司2018年度利潤分配預案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度權益分派預案公告》（公告編號：2019-009）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《公司2019年度財務預算方案》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2019年度財務預算方案》。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內容：
《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2019-010）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（八） 審議通過《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》議案
1.議案內容：
《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年度日常性關聯交易預計公告》（公告編號：2019-011）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議。北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會 
2019年4月16日