一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2019年4月15日 
2. 會議召開地點：北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01
3. 會議召開方式：現場
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2019年4月4日以電子郵件方式發出。
5. 會議主持人：董事長謝江先生
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，實際出席董事5人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《公司2018年度總經理工作報告》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2018年度總經理工作報告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《公司2018年度董事會工作報告》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2018年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《公司2018年年度報告》議案
1.議案內容：
《公司2018年年度報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告》（公告編號：2019-007）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《公司2018年年度報告摘要》議案
1.議案內容：
《公司2018年年度報告摘要》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-008）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2018年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《公司2018年度利潤分配預案》議案
1.議案內容：
《公司2018年度利潤分配預案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度權益分派預案公告》（公告編號：2019-009）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《公司2019年度財務預算方案》議案
1.議案內容：
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，審議《公司2019年度財務預算方案》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八） 審議通過《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內容：
《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2019-010）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（九） 審議《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》議案
1.議案內容：
《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年度日常性關聯交易預計公告》（公告編號：2019-011）。
2.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯董事謝江先生、王淑儉先生、程剛先生、趙力明女士均回避表決。
3.議案表決結果：
因非關聯董事不足半數，本議案直接提交股東大會審議。
（十） 審議通過《公司關于召開2018年年度股東大會的議案》議案
1.議案內容：
公司董事會提請于2019年5月6日上午10：00，在北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01會議室召開2018年年度股東大會，會議通知詳見公司于 2019 年 4 月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2019-012）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會 
2019年4月16日