一、會議召開和出席情況    
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2016年4月21日
2、會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3、會議召開方式：現場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長謝江
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共6人，代表公司股東8人，持有表決權的股份20,000,000股，占公司股份總數的100.00%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2015年度董事會工作報告》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（二）審議通過《公司2015年度監事會工作報告》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度監事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（三）審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度監事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（四）審議通過《公司2015年年度報告》    
     1.議案內容
《公司2015年年度報告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015 年度報告》（公告編號：2016-005）。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（五）審議通過《公司2015年年度報告摘要》    
     1.議案內容
《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015 年度報告摘要》（公告編號：2016-006）。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（六）審議通過《公司2015年度財務決算報告》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（七）審議通過《公司2015年度利潤分配方案》    
     1.議案內容
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，以及公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，現擬定如下分配預案：2015年利潤不分配、不轉增。根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（八）審議通過《公司2016年度財務預算方案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（九）審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》    
     1.議案內容
《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》（公告編號：2016-010）。
2.議案表決結果：
同意股數10,432,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
根據公司章程規定，關聯股東謝江對本議案回避表決,回避表決股數9,568,000股。
（十）審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》    
     1.議案內容
《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》（公告編號：2016-011）。
2.議案表決結果：
同意股數10,432,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
根據公司章程規定，關聯股東謝江對本議案回避表決, 回避表決股數9,568,000股。
（十一）審議通過《關于提名公司核心員工的議案》    
     1.議案內容
公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現，為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工，現擬提名以下員工為公司核心員工：顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶，共計25人。
與本議案相關的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司職工代表大會會議決議公告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司職工代表大會會議決議公告》（公告編號：2016-012）。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（十二）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》    
     1.議案內容
根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,對《公司章程》的注冊資本、高級管理人員定義、股東大會審議標準、董事會通知方式及監事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發行的股份不享有優先認購權的條款。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（十三）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（十四）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（十五）審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
（十六）審議通過《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》    
     1.議案內容
《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》（公告編號：2016-013）。
2.議案表決結果：
同意股數18,944,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
根據公司章程規定，關聯股東郭紅政、楊錚對本議案回避表決, 回避表決股數1,056,000股。
（十七）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定，審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：北京德恒律師事務所
律師姓名：王錚律師、姚淑嫻律師
結論性意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、表決程序均符合相關法律、法規和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議；
（二）《北京德恒律師事務所關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見》