一、董事會召開情況
（一）召開情況
北京清水愛派建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月29日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》， 并同意將該議案提交公司股東大會表決。
（二）會議召開的合法、合規性
本次董事會會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《公司章程》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定
修訂后
第一章第四條：
公司住所：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室。 第一章第四條：
公司住所：北京市海淀區蘇州街3號（大恒科技大廈）8層802-A01
是否涉及到公司注冊地址的變更：√是 □否
變更前公司注冊地址為：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室。
擬變更公司注冊地址為：北京市海淀區蘇州街3號（大恒科技大廈）8層802-A01。
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。
三、對公司的影響
本次修訂《公司章程》對公司生產、經營等方面沒有不利影響。
四、備查文件
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議；
（二）原《公司章程》及修訂后的《公司章程》。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會 
2018年10月30日