一、概述
（一）基本情況
北京清水愛派建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經營發展的需要，擬在武漢市設立北京清水愛派建筑設計股份有限公司武漢分公司。
（二）審議和表決情況
2018 年10月29日，公司召開第二屆董事會第六次會議，出席會議董事5人，以投票表決方式審議通過《關于設立武漢分公司的議案》，表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。根據《公司章程》第九十八條的規定，由董事會決定公司內部管理機構的設置，故此議案無需提交股東大會審議通過。
二、擬設立分公司的基本情況
分公司的名稱：北京清水愛派建筑設計股份有限公司武漢分公司（暫定，最終名稱以工商注冊登記為準）
類型：股份有限公司分公司
分公司負責人：王立
營業場所：湖北省武漢市洪山區書城路26號A棟三層323（最終以工商注冊登記為準）
經營范圍：與公司經營范圍一致（具體以工商注冊登記為準）
三、設立分公司的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）設立分公司的目的
公司設立武漢分公司，目的是為了更好地開拓湖北省市場，擴大市場份額，提升公司的競爭力。
（二）設立分公司可能存在的風險
本次設立分公司是根據公司的發展戰略需要提出的，是從公司的長遠利益出發所做出的慎重決策，但可能存在一定的市場風險、管理風險。本公司將加強內部控制和風險防范，以不斷適應市場變化及業務的要求，確保公司的投資安全。
（三）設立分公司對公司的未來財務狀況和經營成果影響
本次設立武漢分公司可進一步提升公司綜合實力和核心競爭力，從公司長期發展來看，對公司的業績提升、利潤增長有積極正面影響 ，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
上述分公司的設立將按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
四、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年10月29日