一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2018年9月3日
2.會議召開地點：北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長謝江先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共16人，持有表決權的股份總數37,094,000股，占公司有表決權股份總數的73.45%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2018年半年度利潤分配預案》議案
1.議案內容：
《公司2018年半年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度利潤分配預案》（公告編號：2018-047）。
2.議案表決結果：
同意股數37,094,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第四次臨時股東大會決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年9月3日